招商局集团召开第一届董事会第十七次会议
发布时间:2017-11-02 发布人:转自招商局网站 阅读数:

 

 

 

董事会第十七次会议

 

常务委员会第一次会议

 

审计委员会第四次会议

 

董事会议题情况介绍会


11月1日,招商局集团有限公司第一届董事会第十七次会议于集团香港总部举行。会议由李建红董事长主持。副董事长、总经理李晓鹏,副董事长赵沪湘,董事段湘晖、罗东江、贝克伟、任滨彦、吴安迪、陈佐夫出席会议。应出席会议董事9人,实际出席董事9人。国资委国企监事会主席李兵,国企监事会26办副主任王淑敏,中组部干部五局处长魏强,国资委企干一局处长葛晓丽(北办视频连线),监事会主席秘书蔡剑青、专职监事沈昊,集团总会计师付刚峰,副总经理王宏、王崔军,总经理助理褚宗生,董事会秘书苏新刚,以及其他相关人员列席会议。
   

会议根据招商局集团《章程》和《董事会议事规则》等相关规定,审议通过了集团董事会管理的高级管理人员调整方案、集团子企业功能界定与分类方案、集团2017年度审计师续聘方案、招商资本设立中国农垦产业发展基金方案、集团在美相关合规事项处理授权方案等议案。会议还通报了集团董事会成员变动情况、集团战略规划和年度综合经营计划管控流程以及第一届董事会常务委员会第一次会议情况,并听取了集团董事会2018年会议及调研工作安排。
   

董事会第十七次会议前,集团第一届董事会常务委员会于10月31日召开第一次会议,委员们认真审议了有关重大项目方案。10月31日下午,集团第一届董事会审计委员会召开第四次会议,审议了集团2017年度审计师续聘方案。此外,为提高董事会决策效率,本次董事会继续坚持创新举措,在10月31日上午召开董事会议题情况介绍会议,就有关议题提前进行了研究讨论。
   

列席当天会议的还有集团办公厅(董事会办公室)、人力资源部、财务部、战略发展部、资本运营部、金融事业部等相关部门负责人。(董事会办公室/文 唐蜀全/图)


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